"پولشویی چیست" تطهیر و قانونی جلوه دادن درآمدهای حاصل از نوعی رفتارهای مجرمانه می باشد که متاسفانه امروزه به جهت افزایش قابل ملاحظه جرائم و اعمال خلاف رشد چشمگیری یافته است به طوری که این موضوع اقتصاد تمامی نظام های سیاسی را دستخوش تغییرات اساسی خوده قرار داده
کریم آقاجانی -"پولشویی چیست" تطهیر و قانونی جلوه دادن درآمدهای حاصل از نوعی رفتارهای مجرمانه می باشد که متاسفانه امروزه به جهت افزایش قابل ملاحظه جرائم و اعمال خلاف رشد چشمگیری یافته است به طوری که این موضوع اقتصاد تمامی نظام های سیاسی را دستخوش تغییرات اساسی خوده قرار داده
آیا هرگونه دزدی و اختلاس ، پولشویی است پولشویی زمانی اتفاق می افتد که عواید کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پول های معمول را به خود بگیرند پولشویی می شود در اختلاس فرد مرتکب جرم افرادی هستند که در سازمانهای دولتی کار می کنند و مبالغی را از حساب دیگران یا حساب دولتها برداشت می کننداختلاس از نوع کلاهبرداری محسوب می شود که این نوع جرم اکثراً به صورت برنامه ریزی شده منظم و پنهان و کاملاً به صورت شبکه های بدون آگاه دیگران صورت می‌گیرد گرفتن تسهیلات بانکی و عدم پرداخت آن به عنوان اختلاس یا پولشویی تلقی نمی شود ورشکستگی واحدهای تولیدی و عدم همراهی آنها در تعهدات خود به عنوان اختلاس تلقی نمی گردد ضمانت، گیرندگان اعتباری و عدم همراهی در پرداخت دیون ها اختلاس یا پولشویی نمی باشد اختلاس زمانی صورت می گیرد که فرد مرتکب جرم با آگاهی کامل و سوء نیت از حساب های دولتی برداشت وجوه کند و آن را به عنوان منابع خود تلقی کند.